Sabe con quién haces negocios antes de firmar.
Consulta clientes, proveedores y empleados en las listas vinculantes de la ONU, la OFAC y la Unión Europea. Cada consulta deja una constancia con la fecha y la versión de cada lista: la evidencia que te piden la Superfinanciera y la Supersociedades.
Búsqueda que entiende nombres reales
Listas oficiales, cada día
Tildes, orden y alias
Constancia por consulta
Una coincidencia no confirma la identidad: el oficial de cumplimiento verifica documento, fecha de nacimiento y nacionalidad. Las consultas de Procuraduría, Policía y Contraloría se hacen en sus portales oficiales.
Intégralo a tu vinculación
Una llamada desde tu servidor y recibes el resultado con las coincidencias y su puntaje de similitud.
curl https://eregionpayments.com/api/cumplimiento/consultas \
-H "x-eregion-key: sk_live_..." \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"nombre": "Comercializadora Andina SAS", "documento": "900123456-7"}'Desde gratis, sin contratos
Gratis
$0
20 consultas al mes
- ✓ONU, OFAC y Unión Europea
- ✓Constancia descargable por consulta
- ✓Historial de consultas
Profesional
$99.000al mes
Hasta 1.000 consultas · adicional $150
- ✓Listas internacionales: ONU, OFAC y UE
- ✓API para tu sistema de vinculación
- ✓Listas actualizadas a diario
- ✓Evidencia con versión de cada lista
Entidades
A la medida
Cooperativas, fintech, comercializadoras
- ✓Volumen alto por API
- ✓Monitoreo periódico de tu base de clientes (pronto)
- ✓Acompañamiento SARLAFT
Precios de lanzamiento en pesos colombianos, antes de IVA. Sin cláusula de permanencia. La plata de tus cobros llega directo a tu cuenta por Bre-B: Eregion no la custodia.
Tu próxima vinculación, con evidencia
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